Ein 46-jähriger Mann in den USA wurde zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er für schuldig befunden wurde, mehr als 9,5 Millionen Dollar gewaschen zu haben, die er durch cybergestützten Finanzbetrug erworben hatte.
Elvis Eghosa Ogiekpolor aus Norcross, Georgia, betrieb ein Geldwäschenetzwerk, das mindestens 50 Geschäftskonten eröffnete, um illegal Gelder von ahnungslosen Privatpersonen und Unternehmen zu erhalten, die Opfer von Romantikbetrug und BEC-Betrug geworden waren.
Ogiekpolor wurde im Februar 2022 von einer Bundesjury wegen Verschwörung zur Geldwäsche in einem Fall und 15 Fällen von Geldwäsche angeklagt. Das System war von Oktober 2018 bis August 2020 aktiv.
Nach Angaben des US-Justizministeriums (DoJ) bediente sich Ogiekpolor der Hilfe von acht „Geldkurieren“, um die gefälschten Bankkonten unter den Namen nicht existierender Unternehmen zu eröffnen, auf denen dann die Erlöse aus ihren kriminellen Aktivitäten versteckt wurden.
Dazu gehörte auch, dass sie sich auf Online-Dating-Seiten als fiktive Personen ausgaben, um mit potenziellen Zielpersonen ins Gespräch zu kommen, bevor sie diese dazu brachten, Geld direkt auf eines der Scheinkonten zu überweisen oder das Geld an die Geldkuriere zu schicken.
„Sobald die Betrugsgelder auf seinen Konten verbucht waren, wusch Ogiekpolor die Gelder, indem er Hunderttausende von Dollar auf Überseekonten überwies und beträchtliche Summen in bar und mit Barschecks abhob“, so das Justizministerium, das hinzufügte, dass der Betrug auf Witwen und Witwer im Ruhestand abzielte.
In einem Fall von BEC-Kompromittierung, auf den die Behörde hinwies, wurde ein Unternehmen dazu verleitet, eine Zahlung in Höhe von „mehreren Hunderttausend Dollar“ an einen vermeintlich „langjährigen Lieferanten“ zu leisten.
BEC-Angriffe erfolgen in der Regel durch das Versenden von Spear-Phishing-E-Mails, die vorgeben, von einer bekannten Quelle zu stammen, die laufende Verträge mit den Opfern hat, und sie auffordern, Geld auf ein anderes Konto unter der Kontrolle der Cyberkriminellen zu überweisen.
Ogiekpolors Verurteilung folgt auf die Verurteilung von fünf seiner Mitverschwörer, die alle wegen Verschwörung zur Geldwäsche angeklagt wurden und sich inzwischen schuldig bekannt haben.
„Es gibt keine Möglichkeit, die Opfer von Ogiekpolor und diesem Netzwerk wieder ganz zu machen, aber wir hoffen, dass diese Verurteilung ihnen zumindest Trost spendet, dass Menschen zur Rechenschaft gezogen werden“, sagte Keri Farley, die für das FBI in Atlanta zuständige Spezialagentin.