Ein 42-jähriger belarussisch-zyprischer Staatsbürger steht vor Anklagen wegen Geldwäsche und des Betriebs eines ungenehmigten Geldwechselgeschäfts mit angeblichen Verbindungen zur ehemaligen Kryptowährungsbörse BTC-e. Aliaksandr Klimenka, der am 21. Dezember 2023 in Lettland festgenommen wurde, wurde in die USA ausgeliefert. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine Höchststrafe von 25 Jahren Gefängnis.
Die Börse BTC-e, die seit 2011 tätig war, wurde im Juli 2017 von den Strafverfolgungsbehörden beschlagnahmt, nachdem ein weiteres Schlüsselmitglied, Alexander Vinnik, in Griechenland festgenommen wurde. Der Börse wird vorgeworfen, Einlagen im Wert von über 4 Milliarden US-Dollar erhalten zu haben, wobei Vinnik Gelder, die aus dem Hack einer anderen digitalen Börse, Mt. Gox, stammen, über verschiedene Online-Börsen, einschließlich BTC-e, gewaschen hat.
Gerichtsdokumente behaupten, dass die Börse eine „bedeutende cyberkriminelle und Online-Geldwäscherei-Einheit“ war, die es ihren Benutzern ermöglichte, mit hohem Maß an Anonymität in Bitcoin zu handeln und damit eine Kundenbasis aufzubauen, die sich in kriminelle Aktivitäten verwickelt hat. Dazu gehörten Hacking-Vorfälle, Ransomware-Betrügereien, Identitätsdiebstahl und Drogenvertriebsringe.
Das US-Justizministerium (DoJ) sagte, dass die Server von BTC-e, die in den USA betrieben wurden, angeblich eine der Hauptmethoden waren, mit denen BTC-e und seine Betreiber ihr System durchgeführt haben. Diese Server wurden von Klimenka und Soft-FX, einem vom Angeklagten kontrollierten Technologiedienstleistungsunternehmen, gemietet und gepflegt.
BTC-e wird auch vorgeworfen, keine Anti-Geldwäsche-Verfahren oder Know-Your-Customer (KYC)-Verifizierung entsprechend den US-Bundesgesetzen eingeführt zu haben. Im Juni 2023 wurden zwei russische Staatsbürger, Alexey Bilyuchenko und Aleksandr Verner, wegen ihrer Rolle bei der Planung des Digitalraubs von Mt. Gox im Jahr 2014 angeklagt.
Die Anklage gegen Klimenka ergibt sich aus dem Fall von Noah Michael Urban, einem 19-jährigen aus Palm Coast, Florida, der wegen Drahtbetrugs und schwerem Identitätsdiebstahl angeklagt wurde. Urban, der auch als Sosa, Elijah, King Bob, Anthony Ramirez und Gustavo Fring bekannt ist, gilt als Mitglied der Cybercrime-Gruppe Scattered Spider und als „top member“ eines weiteren Cybercrime-Netzwerks namens The Com.
Die Anklage gegen Klimenka folgt auch auf die Anklageerhebung gegen drei Personen, Robert Powell, Carter Rohn und Emily Hernandez, im Zusammenhang mit einem SIM-Swapping-Angriff auf die Kryptowährungsbörse FTX, bei dem zum Zeitpunkt ihres Zusammenbruchs im Jahr 2022 über 400 Millionen US-Dollar gestohlen wurden. Powell, Rohn und Hernandez sind angeklagt, ein massiver Cyberkriminalitätsring namens Powell SIM Swapping Crew betrieben zu haben, der zwischen März 2021 und April 2023 SIM-Swapping-Angriffe durchführte und Hunderte von Millionen Dollar aus den Konten der Opfer gestohlen hat.
Die Blockchain-Analysefirma Elliptic teilte im Oktober 2023 mit, dass die gestohlenen Vermögenswerte in Zusammenarbeit mit russisch vermittelnden Zwischenhändlern durch Cross-Chain-Kriminalität gewaschen wurden, um die Spuren zu verwischen.