Die niederländischen Behörden haben am Freitag die Verhaftung eines Softwareentwicklers in Amsterdam bekannt gegeben, der für Tornado Cash arbeiten soll.
Der 29-Jährige wird „verdächtigt, an der Verschleierung krimineller Finanzströme und der Erleichterung von Geldwäsche“ durch den Dienst beteiligt zu sein, so der niederländische Fiscal Information and Investigation Service (FIOD) in einer Erklärung.
Obwohl der FIOD den Namen des Tornado Cash-Ingenieurs nicht bekannt gab, identifizierte The Block ihn als Alexey Pertsev und berief sich dabei auf die Bestätigung seiner Frau. „Mein Mann hat nichts Illegales getan“, wurde sie zitiert.
Das FIOD behauptete außerdem, dass „Tornado Cash benutzt wurde, um große kriminelle Geldströme zu verbergen, unter anderem aus (Online-)Diebstählen von Kryptowährungen (sogenannte Krypto-Hacks und -Betrügereien)“.
Die Behörde, die im Juni 2022 eine Untersuchung zu Tornado Cash eingeleitet hat, deutete außerdem an, dass sie weitere Verhaftungen vornehmen könnte. Sie behauptete auch, dass die Personen hinter der Organisation große Gewinne mit der Ermöglichung dieser illegalen Transaktionen gemacht haben.
Anfang dieser Woche war Tornado Cash nach Blender.io der zweite Kryptowährungsmischer, der von der US-Regierung mit Sanktionen belegt wurde, weil er eine zentrale Rolle bei der Unterstützung organisierter krimineller Banden bei der Wäsche von Erträgen aus Straftaten wie Ransomware und Kryptowährungshacks spielte.
Die Plattform bündelt und verschlüsselt verschiedene digitale Vermögenswerte von Tausenden von Adressen, darunter potenziell illegal erworbene Gelder und rechtmäßig erworbene Gelder, um den Weg zurück zur ursprünglichen Quelle des Vermögenswerts zu verschleiern und illegalen Akteuren die Möglichkeit zu geben, die Herkunft des gestohlenen Geldes zu verschleiern.
Die jüngsten Entwicklungen unterstreichen, dass Kryptowährungs-Mixing-Dienste immer stärker unter die Lupe genommen werden, weil sie als Mechanismus zur Auszahlung von illegal erworbenen Kryptowährungen wahrgenommen werden.
Das gilt auch für das knappe nordkoreanische Regime, das sich nachweislich auf Cyberangriffe auf den Kryptowährungsraum verlässt, um virtuelle Gelder zu plündern und so die gegen das Land verhängten Wirtschafts- und Handelssanktionen zu umgehen.
Die Sperrung von Tornado Cash wird daher auch als Versuch der US-Regierung gesehen, auf die Cyberkriegsführung Nordkoreas gegen Kryptowährungsbörsen und -dienste zu reagieren, mit der es seine strategischen Ziele finanziert.