Das US-Justizministerium hat am Mittwoch die Verhaftung von Anatoly Legkodymov (auch bekannt als Gandalf und Tolik), dem Mitbegründer der in Hongkong registrierten Kryptowährungsbörse Bitzlato, bekannt gegeben, weil er angeblich 700 Millionen Dollar an illegalen Geldern bearbeitet haben soll.
Der 40-jährige russische Staatsangehörige, der in Miami verhaftet wurde, wurde vor einem US-Bundesgericht angeklagt, weil er „ein Geldtransfergeschäft betrieben hat, das illegale Gelder transportierte und weiterleitete und das nicht den behördlichen Sicherheitsvorkehrungen in den USA entsprach, einschließlich der Anforderungen zur Bekämpfung der Geldwäsche“, so das Justizministerium.
Laut Gerichtsdokumenten soll Bitzlato als virtuelle Währungsbörse mit minimalen Identifikationsanforderungen für seine Nutzer/innen geworben und damit gegen die Vorschriften verstoßen haben, die eine Überprüfung der Kunden vorschreiben.
Die fehlende Überprüfung der Kundenidentität führte dazu, dass der Dienst zu einem „Zufluchtsort für kriminelle Erlöse“ wurde und Transaktionen im Wert von mehr als 700 Millionen Dollar auf dem illegalen Hydra-Marktplatz ermöglichte, bevor er im April 2022 von den Strafverfolgungsbehörden geschlossen wurde, heißt es in der Klage.
„Der Angeklagte half dabei, eine Kryptowährungsbörse zu betreiben, die es versäumte, Schutzmaßnahmen gegen Geldwäsche zu implementieren, und ermöglichte es Kriminellen, von ihren Missetaten zu profitieren, einschließlich Ransomware und Drogenhandel“, erklärte Assistant Attorney General Polite.
Darüber hinaus werden Legkodymov und andere leitende Angestellte beschuldigt, bei illegalen Aktivitäten auf der Plattform ein Auge zuzudrücken, obwohl sie wussten, dass die Nutzerinnen und Nutzer der Plattform „als Gauner bekannt“ waren und Konten mit gestohlenen Identitätsdokumenten registrierten.
Eine interne Tabelle, die in Bitzlatos gemeinsamem Management-Ordner gespeichert wurde, fasst das Selbstverständnis des Unternehmens zusammen: „Positiv: Keine KYC. . . Negativ: Schmutziges Geld. . . ‚“, sagte das Justizministerium.
Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums bezeichnete Bitzlato als „primäres Geldwäscheproblem“, das es Ransomware-Akteuren wie Conti ermöglichte, die unrechtmäßig erworbenen Gewinne zu waschen.
Gleichzeitig mit der Verhaftung wurde die digitale Infrastruktur von Bitzlato von den Behörden in Frankreich, Spanien, Portugal und Zypern im Rahmen einer internationalen Aktion unter Leitung von Europol beschlagnahmt und zerlegt.
„Wie behauptet, verkaufte sich Bitzlato an Kriminelle als Kryptowährungsbörse, bei der man keine Fragen stellen muss, und profitierte so von Einlagen im Wert von Hunderten Millionen Dollar“, sagte US-Staatsanwalt Breon Peace.
Das Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis deckte im Februar 2022 auf, dass Bitzlato „206 Millionen Dollar von Darknet-Märkten, 224,5 Millionen Dollar von Betrügern und 9 Millionen Dollar von Ransomware-Angreifern erhalten hat“.
Nach dem russisch-ukrainischen Krieg im letzten Jahr wurde die risikoreiche Börse auch zu einem „Auszahlungsziel“ für Project Terricon, eine terroristische Gruppe, die um Kryptowährungsspenden zur Unterstützung von Milizen in der Donbas-Region bittet, so das Unternehmen.
Insgesamt hat Bitzlato zwischen 2019 und 2023 schätzungsweise 2,5 Milliarden Dollar an Kryptowährung erhalten, von denen 53% aus illegalen und riskanten Quellen stammen.
„Wenn Cyberkriminelle die durch ihre Aktivitäten generierte Kryptowährung nicht zuverlässig in Bargeld umwandeln können, sinkt der Anreiz, diese Verbrechen zu begehen“, sagte Chainalysis und fügte hinzu, dass die Zerschlagung „eine weitere Störung eines wichtigen Geldwäschedienstes darstellt“.
Die Entwicklung kommt eine Woche, nachdem Europol ein Netzwerk von Call Centern in Bulgarien, Zypern, Deutschland und Serbien zerschlagen hat, die ihre Opfer dazu verleitet haben, große Geldbeträge in betrügerische Kryptowährungsprogramme zu investieren, was zu Millionenverlusten geführt hat.